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关于成立保意商业规范化推进 过程控制小组方案

时间:2014-08-13 
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各职能中心、各事业部:
为了实现做强保意的目标,加强过程控制,提高执行力,保意商业成立“规范化推进、过程监控小组”。按照工作小组基本职能,制定了规范化推进、过程监控小组工作方案现予以下发。
 规范化推进,过程控制工作小组工作方案
一、规范化推进、过程监控的目的
    规范化推进、过程监控是对保意商业各职能中心、各事业部经营与管理活动进行全程监控,目的是保证各项制度、办法、纪要等能够得到及时的执行,实现管理“0阻力”,提高工作效率,保证重点工作按时完成。通过检查,达到过程纠偏与降低管理风险的目的。
二、规范化推进、过程监控的组织架构
    规范化推进、过程监控工作小组是一个长期性、综合性的组织,但不是一个长设机构,没有独立编制,所有成员从现有机构中抽出组成,各成员均归属所在部门管理和考核。
    保意商业规范化推进、过程控制监控小组组长由董事长担任;副组长由相关人员担任;成员由相关职能中心、各事业部负责人及一般员工组成。下属各事业部规范化推进、监控小组比照保意商业监控小组成员组成方式,由部门、事业部负责人担任组长。
    过程控制小组分设4个工作组,组长一般由部门负责人担任,工作组下设若干工作小组。
三、 规范化推进、过程监控工作小组的职责
     规范化推进、过程监控小组的工作主要围绕“修订规范、过程监控、检查评估”来开展,主要工作职责是:
1、贯彻落实公司企业管理的战略目标,积极运用现在企业管理手段  提高企业执行力,构建企业文化,提高企业运行效率。
2、遵守“公开、公平、公正、负责、高效”的工作标准。
3、负责公司过程监控考核体系的设计、实施、监督检查和考评,重要包括:(1)修订、完善和汇编企业运行控制规范(各项规章制度、考评考核办法、管理规范等);(2)按照企业运行控制规范对业务流程进行动态监控(包括会议纪要执行情况、领导批示及重点工作的执行情况、各事业部(季、月、周)计划完成情况、文件处理情况、现场管理情况、劳动纪律情况、财务资金与费用支出审批情况、内控情况等)做出评估并发布通报;(3)对各职能中心、各事业部工作完成情况进行监督检查,做出评估,进行通报。
4、定期组织检查监督,通报检查情况。
5、监督过程中发现有重大违规及渎职行为立即向相关领导进行汇报。
6、定期学习有关规章制度,熟悉掌控监控标准,自觉提升小组的监控能力。
7、定期召开研讨会,研究如何解决运行控制过程中存在的问题。
四、工作小组职责分工
1、组长负责总体工作的安排、指导及协调小组工作所必须的资源配备。
2、副组长负责过程监控体系的总体设计(包括总体目标、各阶段工作计划、功能划分、业务流程、工作方法、运行控制方法、绩效评估等),统筹安排小组人力资源,贯彻落实组长的工作安排。组长不在时负责全组领导工作,召集人负责日常工作。
3、所有成员必须服从工作安排,认真、负责、高效地完成本职工作,特殊情况提前通知小组负责人。
五、工作小组成员的权利和义务
(一)、主要权利。(1)列席保意商业总办办公例会和各项重要会议,可以学习并了解公司的基本情况;(2)接受公司规章制度及重要政策措施的培训;(3)可列属公司储备干部名单,是公司培养选拔人才的重要途径);(4)履行监控小组相关工作职责权利。
(二)、主要义务。(1)要严格遵守公司保密制度;(2)尽职开展监督查检工作,确保监控、评估工作的公正性;(3)要正确处理好本职工作,愿意为小组工作付出业余时间;(4)是自觉服从和接受过程控制小组安排的工作,并努力完成,愿意为小组工作付出业余时间。
六、工作方法及流程
(一)、工作方法。按月采用抽查、调查、现场检查、交叉检查、电话跟踪、过程跟踪、个别谈话等方法进行常规检查。
(二)、监督检查的时间安排。(1)周期性工作检查。具体检查监控时间一般安排在每月25日—28日间,也可根据检查项目的量和具体情况及特殊性规定临时安排,28日前初步完成检查工作,28日到月底处理后续工作,并于下月8日之前汇总检查结果。(2) 对5S管理普及、学习、实施、检查的时间可随机确定。
(三)、监控结果通报。检查报告提交领导批示后在规定范围内进行通报。在每月的办公会上对工作检查情况进行通报,时间一般为7-9日,10日前正式完成通报。
七、执行过程监控的依据
(1)各项执行会议纪要;
(2)保意商业总办下发的各项规章制度和管理办法等其他文件;
(3)公司领导的批示意见;
(4)各职能中心、各事业部的岗位职责、工作计划;
(5)各项指标体系要求等。
八、主要监控内容
(1)对各职能中心、各事业部的工作情况,及各事业部的工作计划和领导临时交办事项进行监控;(2)对保意商业、地方政府以及公司下发的各类文件、纪要、制度、指标需要执行的内容过程进行监控;(3)对制度的清理及修订情况进行监控,对公司内部下发的制度进行整理并拟出修订计划,分期分批督促相关部门进行修订;(4)对“五S”管理理念的推广、学习、实施执行情况进行监控;(5)对资金费用管理情况进行监控;(6)对经营类、财务类、营销类、服务类等主要经济指标完成情况进行监控;(7)其他需要监控的内容。
 
附件:1、规范化推进、过程监控小组的组织架构
2、保意商业规范化推进、过程监控工作小组人员名单
注:1、请电器事业部选派2名人员,其他事业部各选派1名人员作为保意商业规范化推进、过程监控工作小组成员。
2、成员要求:在企业中有一定工作经验和工作年限。
3、请于2014428前将名单上报总部杨婷处。
 
 
张家港市保意商业总经办
二0一四年四月二十六日
 

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